湖北警方捣毁一网络洗钱团伙 涉案1.7亿元

  中新网宜昌5月27日电 (董晓斌 许俊富)湖北省枝江市公安局27日转达,在“雷火2021”专项行动中,乐成打掉一个网络洗钱犯罪团伙,抓获嫌疑人35名,现场查获银行卡200多张,涉案金额达1.7亿元。

  今年3月初,枝江市公安局问安派出所在解决一起电信网络诈骗案件时,冻结了一个涉案账户。经由对该账户深入剖析,民警发现这个账户与关联的多个账户有巨额资金来往,而且这几个账户牵涉到多起电信网络诈骗案件。

  枝江市公安局迅速组建团结专案组睁开考察,经由对可疑账户的所有人以及资金流水举行深度研判,民警发现嫌疑人将银行卡出售后,行使账户为网络犯罪团伙的非法所得举行资金转移。由此,一个组织严密、分工明确、隐藏性强的洗钱网络逐步浮出水面。

  经查,洗钱团伙头目金某从网上获取网络赌钱、电信网络诈骗团伙的联系方式,在缴纳一定保证金后,获得为网络犯罪团伙的洗钱资格。当网络犯罪团伙有洗钱需求时,金某就会组织成员实行“跑分”,将赃款通过生意酿成正当资金,金某则从中根据比例提取佣金。

大湾区建设如火如荼 金融力量持续加码

(记者 王恩博)粤港澳大湾区建设正如火如荼,金融的支持不可或缺。记者近日赴广州、东莞、深圳等地采访发现,在监管部门和金融机构共同努力下,大湾区建设进程中的金融力量正持续加码。随着粤港澳大湾区和中国特色社会主义先行示范区建设大力推进,深圳发展前景广阔。

  为了逃避警方袭击,该团伙成员在举行联系时均使用境外社交软件。同时,团伙的7个犯罪窝点,漫衍在湖北5个差其余地市州,而且这些窝点的主要卖力人都是与金某单线联系,相互之间没有任何来往。

  经由缜密考察,团结专案组摸清了该洗钱团伙的组织架构、流动纪律、作案手法及详细窝点等主要信息,经太过析决议开展收网行动。随后,枝江警方分赴荆州、宜昌、潜江等地实行抓捕,共抓获金某等犯罪嫌疑人,查扣作案手机近200部。

  办案民警先容,2020年11月,金某最先从事洗钱流动,他所掌控的部门银行卡,资金流水高达上万万甚至几万万,在不到半年的时间内,金某组织洗钱的金额高达1.7亿元,从中非法赚钱100多万元。

  现在,案件正在进一步侦办中。(完)

【编辑:张燕玲】

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